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世界各地,ICO花式骗局全记录

来源:来自互联网 更新:2022-05-23 09:41:04

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微信号 功用介绍 媒体深度扫描全球数字钱银买卖与区块链创业商场,收拾来自世界各地,超越百家“问题渠道”与“欺诈项目”事情产生全过程。
对我国、日韩、欧美,东南亚等全球不同区域涉事人员花式多样的操作方法、圈套套路、性质特征进行归类、提炼和深化解析,对各类渠道潜在危险进行归纳预警。
注:数字钱银商场一直是游走在危险的灰色地带,因为各国监管空白,也使得各种圈套层出不穷。
日前链得得独家深度查询《一天募资10亿,太空链涉嫌欺诈全查询》,引起了商场极大重视与反应,这个集虚伪宣扬等多种“骗术”于一体的范本,成为各种假ICO立异之名的经典事例,但这也并非个案。

因而,链得得APP经过对近年来,550家数字钱银根底数据进行剖析。
全球规模内收拾出60个典型的“重大问题项目”,散布于我国(8个)、日韩(15个)、欧美(13个)、东南亚(17个)等区域。

他们或涉嫌欺诈或已跑路,但手法却把戏迭出。
其间触及问题买卖渠道27个,ICO项目及数字钱银项目19个,外汇经纪商2个、期权经纪商2个、加密钱银银行1个、数字钱银出资服务及代投2个。

尽管数字钱银商场的圈套把戏百出,但仍可从很多圈套中找到规则,让监管有的放矢。

链得得App全球研讨团队经过对数字钱银商场60家“问题渠道”和“欺诈项目”进行深度剖析,以我国、韩国、日本、欧美、东南亚五大区域商场,依据不同区域商场特征,将各地数币问题事例进行分类计算,提炼手法特色,对数字钱银范畴的各类渠道潜在危险进行归纳预警。


我国2017年9月4日我国,央行、网信办等七部委发布公告,要求各类代币发行融资活动应当当即中止。
有关部门将依法严肃查处拒不中止的代币发行融资活动以及已完结的代币发行融资项目中的违法违规行为。
由此而来的是很多虚拟钱银项目及虚拟钱银买卖网站的关停和跑路。
而在巨额利益的唆使下,仍有大批非正规项目绕过法令在各个渠道上线,因为缺少监管和评价,融资团队与出资人之间信息严峻不对称,ICO的项目质量良莠不齐。


链得得APP收拾和求证了这些我国问题严峻的买卖所、数字钱银、以及ICO项目,对这些被曝光的问题项目特色归类如下:1、直接跑路尽管方针上正式叫停了不合法代币发行融资活动,仍有很多的项目经过微信群,QQ群,电报(Telegram)群暗里打开私募,众筹活动。
部分项目团队不明,资金无可信第三方保管,团队在征集过程中闭幕社群,代投方圈钱跑路。
一同也存在因为中心化的股权问题分配不清,渠道中止买卖,负责人携款跑路的状况。
2、项目作假,疑似欺诈项目作假以白皮书内容作假为主,虚拟项目成员及参谋成员,无原创技术性代码,运用无可行性等。
因为出资人的鉴别能力存在不同,融资团队以欺诈方法获取利益。
项目宣发时许诺的事宜毫无开展,代币严峻破发。
3、开盘变现,破发跑路ICO完毕后,团队挑选小渠道上线。
协作圈内不良媒体发布利好音讯招引出资人跟盘,项目方具有的代币很多抛出变现。
代币破发后,项目失效,出资人跑路。
4、政府监管政府出台监管方针后,大型企业打开的ICO项目被叫停。
以下由链得得APP收拾我国境内被曝光问题代表项目:代投圈套,直接跑路|六点公会代投,卷款跑路典型
六点公会创立于2017年9月,声称是一家归纳性区块链媒体。
作为ICO衍生出的中介服务,代投一般是从预备ICO的项目中获得私募环节的一些比例,然后再去找有意向参加出资的散户,收取两方的中介费用,
2018年2月12日,六点公会一切电报群删去、网站删去、触及人员账号删去,然后随便消失。
电报群闭幕后,参加六点公会代投的人现已联络不到群管理员。
据不完全计算,此次六点公会跑路后,约40人丢失了309个以太坊,算计人民币约三百万。

人间蒸发,直接跑路|比特币买卖渠道GBL负责人携款跑路,涉案人被捕
比特币买卖渠道GBL声称其总部坐落香港,但实践上,这是一家总部坐落我国大陆的公司。
该渠道能够进行相似期货的做多做空买卖。
会员经过这种方法出资,网站从中赚取手续费和对赌收益。
网站管理者以十倍杠杆高额报答为钓饵,招引会员参加。

2013年10月,GBL网站忽然下线,相关人员一同人间蒸发。
音讯传出后,大部分出资者以为这是一同GBL自编自导的圈套,而且敏捷安排起多个维权QQ群,人数到达数百人,丢失总计高达2000万元。

QQ群和微商,直接跑路|“莱特我国”的国内代币网站被爆圈钱跑路
2017年9月6日,央视财经报导,一家名叫“莱特我国”的国内代币网站被爆圈钱跑路,出资者资金不知去向。
工信部的网站存案体系显现,这家公司真实的姓名并不叫莱特我国,而是叫瑞通光泰。
公司股东为自然人冯毅和法人西安市安馨园房地产集团有限公司。
该公司先是网站忽然无法显现,随后QQ上的客服人员将悉数出资者拉进了黑名单,出资者的资金泥牛入海。

网友@归谷辞爆料称,“莱特我国”的约克币众筹和微商币众筹圈钱约2个亿人民币。

项目作假,涉嫌欺诈|影视链(MDC)涉嫌白皮书造假,团队成员简历为网传图片
依据官网介绍,MDC是影视范畴的去中心化区块链运用,发行总量为20亿枚,于新加坡渠道龙网首发。
火星人许子敬,井通CEO武源文站台支撑。
1月16日下午3时买卖开端后,MDC呈现很多砸盘,价格也从开盘价0.1539USDT暴降至0.0123USDT。

据媒体曝光,MDC涉嫌白皮书造假,团队成员简历为网传图片。
该项目从ICO后处于无用户社群,无官方资讯,无项目开展的三无状况。
现在MDC团队已失联,MDC代币全网下架,出资者资金亏本严峻。

项目作假,涉嫌欺诈|太空链(SPC)涉嫌虚伪宣扬,屡次修正白皮书
据太空链官方介绍,太空链是依据人类一致的太空探究方案,期待在太空探究范畴寻觅一种一致机制,能有效地调集全人类的力气来自发地敞开太空探究活动。
SPC发行总量为10亿枚,ICO价格为3元至4元。

据媒体曝光,ICO完结后,太空链项目被爆涉嫌虚伪宣扬,项目方屡次修正白皮书,删去此前出资人李一男等。
而太空链许诺上线火币、币安也没有完结。
此外,项目方声称将和九霄微星协作方案发射卫星,九霄微星方面予以否定。

现在太空链严峻破发,价格仅为0.7896元。

项目作假,涉嫌欺诈|媒体报导称ARTS涉嫌“金融欺诈”,项目联合开创人被警方操控
ARTS在1月8日开端ICO,总量10亿,众筹价约为0.66元。
1月20日,ARTS上线澳洲U网,但上市就严峻破发,现在买卖所已暂停买卖。
链得得App依据网络揭露材料收拾,引述PingWest 品玩报导,报导指出项目联合开创人蒋杰被警方操控,北京金融局内部则将此事情定性为“金融欺诈”。
在网上曝光的一段视频里,蒋杰称自己也是受害者,ARTS 的实践操控人是洪鹤庭,包含蒋杰自己在内的其他人,都是被洪欺诈被写到白皮书上的。

据媒体曝光,ARTS造假极端严峻。
项目方挂靠“艺库网”的名义募资,后被艺库网否定;虚拟暗盘区块链开创人为其站台;许诺的事宜皆未完结。

人间蒸发,破发跑路|超级明星MXCC6星期卷走50亿人民币
超级明星MXCC,从建议到现在,该币的价格现已为零。
从1月中旬开端,超级明星MXCC开端征集资金,参加成本价是2.5元左右,发行量 20亿。
征集资金50亿元。
1月27日,超级明星币在向上尚亚买卖所上市,0.2元开盘,远远低于私募的2.5元,上线严峻破发12倍。
到现在为止,价格现已跌到了0元。

现在超级明星官网现已无法翻开,也无法无法获得其团队的联络方法。

政府监管|人人网ICO项目被叫停
人人网在2018年头借着区块链的春风,又从头回到了人们的视野。
人人网的RR Coin项目推出 股价两日暴升近76%,人人公司日前发布了RR Coin白皮书,宣告将为交际网络供给一个开源的区块链渠道——人人坊。
人人将运用这一区块链渠道,记载人人网参加者在交际网络中的交互行为,而其代币RR Coin将作为人人坊上的智能合约和买卖行为的前言。
但有关部门现已叫停了RRCoin的ICO项目,现在私募已完结退币。


韩国韩国是全球比特币买卖规划最大的几个国家之一,估计有约100万人持有比特币,而且韩国一直供认虚拟钱银买卖合法性。
与日本相似时刻,于2017年9月 3日韩国金融服务委员会表明,将加大对比特币等数字钱银的监管,并对运用数字钱银进行洗钱、不合法融资和其他违法买卖的行为打开查询。
该委员会称,应警觉数字钱银的买卖量和动摇规模“过度”带来的危险。
链得得APP收拾了日韩区域问题严峻的买卖所、数字钱银、以及ICO项目,对这些被曝光的项目特色归类如下:1、 买卖所不合法运营韩国海关总署(KCS)于1月31日发布了一项声明,指控了价值6375亿韩元(约合6亿美元)的不合法外币买卖,包含运用数字钱银的未记载本钱外流。
KCS称,上一年3月至12月期间,未登记的数字钱银买卖所共向韩国和澳大利亚客户汇出了4723亿韩元(44396.2万美元)。
尽管KCS没有走漏现在是否对这些企业采纳任何法令行动,但它表明,将持续对相似活动打开查询,包含运用数字钱银洗钱和私运毒品等不合法行为。
2、明令制止ICO项目2017年10月底,韩国金融委员会(FSC)以为ICO有欺诈危险,制止其在国内开展。
韩国金融服务委员会在一份声明中称,政府有必要对ICO项目进行监管,以避免违法买卖和单纯的投机行为。
以下由链得得APP收拾韩国区域被曝光问题项目的特色:买卖所走漏用户信息|Bithumb买卖渠道韩国最大的比特币买卖所Bithumb日前因涉嫌走漏用户私家数据,遭到韩国通讯委员会处分。
此外,还有别的七家数字钱银买卖渠道因在维护用户隐私方面违反了相关法规,合计罚款1. 14 亿韩元。
这也是韩国政府初次对数字钱银买卖所采纳惩罚性办法。
冒充数字钱银买卖所欺诈|BitKRX买卖所

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